Operação financeira orientada por dados
Da captação ao compliance. Da gestão de clientes ao acompanhamento da carteira. Automações que conectam dados, processos e decisões.
Controle gerencial em tempo real
Executivos podem consultar indicadores operacionais sempre que precisarem. Sem depender de relatórios mensais ou dashboards desatualizados.
Resultado
Controle gerencial em tempo real da operação.
Como está a captação este mês?
📊 Captação líquida no mês: +R$ 5.8M Entradas • Depósitos: R$ 12.4M Saídas • Saques: R$ 6.6M Net new money: +R$ 5.8M ✅
Quem mais captou?
🏆 Top captadores 1. Ana Souza — R$ 3.2M 2. Carlos Lima — R$ 1.8M 3. Mariana Costa — R$ 0.8M
Dossiê de Due Diligence
Distribuidora Norte
Análise automática concluída
Credit Score
712
CRÉDITO
SÓCIOS
Limpo
1 cível menor
Sócio de empresa com falência em 2021 (encerrada)
AML / COMPLIANCE
Limite sugerido
R$ 450K
Recomendação: aprovar com monitoramento
Due diligence automatizada
Quando um novo cliente entra no pipeline, o sistema reúne automaticamente dados públicos, estrutura societária, histórico de processos e sinais de risco. O analista recebe o dossiê pronto em minutos.
Resultado
Processos de análise mais rápidos e consistentes.
Consulta de políticas internas
Colaboradores podem consultar políticas, procedimentos e regras internas instantaneamente. Sem depender de documentos espalhados.
Resultado
Acesso rápido ao conhecimento interno da empresa.
Agente de Políticas — Gestora X
24
Políticas mapeadas
100%
Cobertura
1
Pendentes
Limites de Concentração
Compliance — FIDC
⚠️ CVM publicou nova regra (12/02/2026)
Política PLD/FT
Compliance — AML
Última atualização: ontem — incorporada nova lista OFAC
Onboarding de Cedentes
Risco
Última atualização: 01/03/2026
Procedimentos Operacionais
Operacional
Última atualização: 15/02/2026
Indicadores Estratégicos
3
Iniciativas
0
Concluídas
3
Em Andamento
62%
Progresso Geral
Aumentar captação líquida
Impacto AltoDiversificar base de clientes
Impacto AltoAumentar conversão comercial
Impacto MédioCrescimento
Carteira
Indicadores estratégicos alimentados pela operação
Dados operacionais alimentam automaticamente os indicadores estratégicos da empresa. A diretoria acompanha crescimento da carteira, captação líquida, conversão comercial e evolução de clientes. Tudo atualizado automaticamente.
Resultado
Planejamento estratégico baseado em dados reais.
Central de Alertas
Resolução 215 impacta operações de FIDC. Vigência em 90 dias.
Novas regras de transparência para fundos de investimento.
Sinalização de manutenção da taxa Selic.
Novas resoluções
12 disparos este mêsAtas e comunicados
8 disparos este mêsMídia financeira
24 disparos este mêsInteligência regulatória e de mercado
O sistema monitora continuamente CVM, Bacen, ANBIMA, notícias do setor e publicações regulatórias. Alertas são enviados automaticamente quando algo relevante acontece.
Resultado
Mudanças regulatórias identificadas antes de impactarem a operação.
Sua operação financeira pode funcionar assim
Diagnóstico em duas semanas. Primeiro deploy em cinco semanas.